Ура. Мы обнаружили и документально доказали существование картеля, созданного знаменитым уже «поваром Путина» Евгением Пригожиным. Через этот картель Пригожин, договорившись с чиновниками Минобороны, крал деньги оборонзаказа.

Всего было освоено больше 23 миллиардов рублей, не менее трети из которых, по нашей оценке, похищено.

До настоящего момента самое большое картельное дело, рассмотренное антимонопольной службой, касалось махинаций на 3,5 млрд рублей.

В нашем кейсе 23 миллиарда и, получается, это самый крупный картель, махинации которого дошли до формального разбирательства.

В понедельник антимонопольная служба должна вынести решение по картелю и, к сожалению, есть вероятность, что ФАС испугается, сольётся и сильно смягчит решение. Выведет из-под штрафа основные фирмы Пригожина или типа того.

Практика последних лет, увы, показывает, что там только разговоров и угроз много, а как дело касается людей близких к Путину, сразу минимальные штрафы или дело вообще спускается на тормозах.

Все подробности ниже, но сразу скажу, что картель на 23 миллиарда это то, что мы смогли доказать документально. Всего там прошло больше 180 миллиардов рублей.

Мы ужасно гордимся этой своей работой, тем более, что на Пригожина у нас личный зуб — мы считаем, что именно он стоит за нападением на мужа Любови Соболь, юриста ФБК, которая раскрыла «дело повара» вместе с другим нашим юристом Валерием Золотухиным.

Спасибо всем, кто поддерживает ФБК и делает такие расследования возможными. Если довольны нашей работой, то самое время выразить это, пожертвовав свой трудовой рубль.

Смотрите ролик о кейсе, а ниже все документы.

Как мы обнаружили картельный сговор пригожинских фирм:

Изначально мы обнаружили картель неизвестных компаний (Нордэнерго, Теплоснаб, ТКС и других) на торгах дочки Минобороны — АО «ГУ ЖКХ». Фонтанка сделала параллельное расследование и если мы сосредоточились на антимонопольных нарушениях, то Фонтанка нашла связь компаний с Евгением Пригожиным.

Мы заметили странность: обоснование начальных цен контрактов давали одни и те же компании — ООО «Компонент», ООО «Спецресурс», ООО «РусКомплекс», ООО «Экобалт». И стали смотреть их. Оказалось, что все эти компании созданы недавно и также получили миллиарды рублей непосредственно на госконтрактах от Минобороны. Вместе с компаниями ООО «АСП», ООО «Прометей», ООО «Арс-Сервис» и ООО «Мегалайн» они участвовали в картельном сговоре для монополизации рынка обслуживания военных городков России. Всего 23 тендера Минобороны РФ на общую сумму 23 552 765 956 рублей.

Теперь, спустя год у нас есть сто процентные доказательства, что все эти компании находились, как минимум, до конца 2015 года под контролем Евгения Пригожина, и управлялись через головную организацию — ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг».

Первые доказательства:

До получения подрядов, что-либо известно было лишь про одну из них — фирму ООО «Мегалайн», все остальные компании не были ничем примечательны.

Даже при первом изучении деятельности этих компаний становится понятно, что фирмы являются ширмами и номиналами и сами по себе не похожи на солидные компании, которые могут получать миллиардные господряды. Опыта по обслуживанию ЖКХ военных городков не было ни у одной фирмы. Часть из компаний была создана незадолго до получения контрактов.

По открытым источникам удалось получить достаточно данных о связях компаний между собой: некто Никуличев Антон Сергеевич — учредил ООО «Экобалт» и ООО «КОМПОНЕНТ», бывший генеральный директор ООО «РусКомплекс» Москалев Максим Вячеславович — настоящий директор ООО «Мегалайн».

ООО «ЭКОБАЛТ» и ООО «КОМПОНЕНТ» изначально были учреждены по адресам через стенку, то есть в соседних офисах: 195271, г. Санкт-Петербург, пр-кт Кондратьевский, 75, 5Н и 195271, г. Санкт-Петербург, пр-кт Кондратьевский, 75, 4Н.

Кроме того, четыре из шести компаний получили на удивление дружно лицензии МЧС для работы. Номера лицензий идут по порядку, выдали их в один день: ООО «Мегалайн» — лицензия № 78-Б/00703 от 22.04.2015ООО «Спецресурс» — лицензия № 78-Б/00704 от 22.04.2015ООО «РусКомплекс» — лицензия № 78-Б/00705 от 22.04.2015ООО «ЭКОБАЛТ» — лицензия № 78-Б/00706 от 22.04.2015

Сумма снижения начальной максимальной цены на тендерах была одинаковой — минус 1 % от начальной цены торгов.

Таблица со ссылками на госконтракты

На этих основаниях мы обратились в ФАС России для привлечения этих компаний в антимонопольную службу России 26 января 2016 года. В августе 2016 г. ФАС России официально возбудила антимонопольное дело, которое рассматривается до сих пор, следующее финальное заседание — 22 мая 2017 г.

Нам удалось ознакомиться с антимонопольным делом в ФАС России, которое ведется по заявлению ФБК. Из дела, а конкретнее из ответов разных организаций на запросы ФАС, мы узнали еще больше связей компаний между собой и получили самый главный документ, который и позволил раскрыть всю сеть фирм Пригожина — выписку с банковского счета компании «Мегалайн».

Доказательства после ознакомления с делом в ФАС России:

Одинаковый IP

Все фирмы связаны друг с другом через IP. На электронные площадки проведения торгов все компании из картельного сговора заходили с одинакового адреса IP: 37.77.135.2.

Таблица с IP адресами с электронной торговой системы

Данный IP адрес принадлежит компании ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», оформленной на мать Евгения Пригожина — Виолетту:

Компания «Тензор» в ответ на запрос ФАС дала информацию с почтами всех компаний картеля, которые они указывали при отправке официальной отчетности. Оказалось,что все почтовые адреса зарегистрированы на одном доменном имени, которое принадлежит пригожинской компании ООО «Медстрой», — office-vp.spb.ru. Контактный тел. владельца домена: +7 812 6770585, что совпадает с телефоном компании ООО «Комбинат питания Конкорд», еще одной пригожинской фирмы.

Одинаковые заявки на аукционы и ответы на запросы ФАС

Все компании на запрос ФАС касательно сговора отвечали примерно одно и то же: мы не ведем учет аукционам, в которых в тот период участвовали, ответ предоставить не можем.

Документы из заявок вообще совпадают дословно. Например, из аукциона № 0173100004515000637 в заявках на участия в аукционе со стороны ООО «Экобалт» и ООО «РусКомплекс» более чем 250 позиций указаны одинаковые производители, причем наименования производителей написаны одинаково, вплоть до наличия пробела перед запятой после наименования. Пример — «ООО «ГК «Севкабель» , Россия». Следовательно можно предположить, что первые части заявок набивались одним человеком, далее копировались, а менялся лишь шрифт. Для сравнения: абсолютно иначе оформлена заявка участника, не входившего в картель.

Точно также сделаны «под копирку» и документы об одобрении крупной сделки.

Например, решение об осуществлении крупной сделки ООО «Спецресурс»:

Из антимонопольного дела нам удалось получить банковскую выписку по сбербанковскому счету компании «Мегалайн».

Выписка показала, что:

Существует десятки компаний, связанных между собой финансово договорами займа, более 40 из которых являются компаниями Пригожина, и шесть — структуры Минобороны РФ.

Часть компаний, участвовавших в займах, являются заказчиками со стороны государства — это ООО «ГУЖФ» и его филиалы («внучка» Минобороны, занимается содержанием жилищного фонда в военных городках) и АО «ГУ ЖКХ» («дочка» Минобороны, занимается облуживанием ЖКХ военных городков и текущим ремонтов объектов Минобороны). Так, например, ООО «АСП» перечислило в ООО «ГУЖФ» (ОП Московское) совокупно 300 000 000 рублей в рамках некоего договора займа, в АО «ГУ ЖКХ» — совокупно 42 500 000 рублей. И ООО «ГУЖФ» и АО «ГУ ЖКХ» давали и получали существенные займы от компаний Пригожина уже после заключения госконтрактов.

Договоры займа имели целевое назначение и были связаны именно с контрактами Минобороны, так как имеют наименование «договор займа КЖФ», где КЖФ по всей видимости означает «казарменно-жилищный фонд».

Часть проводок по займам имела целью перегнать из одной пригожинской фирмы деньги в другую его же фирму для внесения потом этих средств в качестве обеспечения заявок на участие в торгах.

Схема крупнее

Из схемы видно, что компания «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» переводила средства на счет «Мегалайн», которая потом использовала их для обеспечения своих заявок в тендерах и заявок других подконтрольных пригожину фирм.

Юридическим языком это называется незаконная координация участников экономической деятельности, что законом строго запрещено. А за ограничение конкуренции путем сговора вообще участникам грозит уголовное дело.

На основании этих данных, ФБК подал заявление в ФАС России о привлечении ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» за координацию экономической деятельности участников картеля.

Кроме того, всплыли и другие интересные факты:

Единственным владельцем и руководителем одной из компаний — ООО «РусКомплекс» — является человек, сидящий сейчас в СИЗО по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Вот из материалов дела ФАС России — копия решения ООО «РусКомплекс», где указан гендиректор и единственный участник (владелец) общества:

О том, что он находится в СИЗО, мы узнали случайно из доверенности, оформлением которой занимался начальник изолятора, где сейчас находится талантливый предприниматель. Полный тезка Филиппенко проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Не смотря на факт нахождения собственника и руководителя в СИЗО, компания продолжает выигрывать в тендерах, с момент получения доверенности она получила госконтрактов на сумму 99,5 млн рублей.

Еще один удивительный факт: другая компания, получившая из бюджета в совокупности 3,4 млрд рублей имеет в уставном капитале только стол и кресло, буквально. В случае неисполнений обязательств перед армией и банкроства (что с пригожинскими компаниями совсем не редкость), государству отойдет всего лишь этот хлам.

Кроме того, благодаря документам антимонопольного дела нам удалось установить связи пригожинских компаний с заказчиками (структурами Минобороны).

Мы уверены, что Пригожин не смог бы получить государственные контракты на столь внушительную сумму без прямой поддержки и сговора с руководством Минобороны.

Об этом свидетельствуют не только общее понимание механизмов получения многомиллиардных госконтрактов у нас в стране, но и конкретные факты.

Факт 1:

Ряд компаний Пригожина имеют филиалы и располагают офисы на закрытой территории — воинских частях Минобороны.

ФБК уже писал, как пригожинская компания ООО «Экседра Плюс» имеет офис на территории одного закрытого военного городка №2 в Москве. Также и компании из вышеописанного картеля имеют филиалы там, где ни одна «компания с улицы» даже не смогла бы мечтать.

Например, ООО «АСП» учредило филиал прямо в войсковой части РФ в Армении.

Неудивительно, что именно эта компания потом и выиграла торги на обслуживание этой территории.

Филиал на территории в/ч имеет и компания «Спецресурс».

Факт 2:

Минобороны РФ допускало до выполнения работ компанию без действующего допуска к гостайне при том, что по условиям работ тот был необходим. Так, пригожинская компания ООО «РусКомплекс» не имела действующей лицензии на работу с гостайной по выполнению работ по санитарному содержанию объектов казарменно-жилищного фонда военных городков МинОбороны в 2015 году. Нам это стало известно, так как параллельно с этими работами, ООО «РусКомплекс» пыталось участвовать в других торгах, но заявка этой компании была отклонена по причине отсутствия действующей лицензии на работу с гостайной.

Факт 3:

Монополизация рынка обслуживания военных городков стала легкоосуществимой благодаря намеренному укрупнению лотов (госконтрактов) на торгах Минобороны. Работы были разбиты не на мелкие заказы по отдельным военным городкам, а по военным округам. В итоге получилось, что лоты (госконтракты) разыгрывались на миллиарды рублей и взять их могли только компании Пригожина, имеющие правильный инсайд и «льготы» при подаче заявок.

Факт4:

Связи структур Минобороны и фирм Пригожина видны по неким договорам займа, которые они заключали между собой после подписания госконтрактов. О денежных траншах между структурами Минобороны и пригожинских фирм — см. схему банковских проводок ООО «Мегалайн» и ее описание ниже.

Вывод: выше описан только один картель компаний Пригожина на сумму 23 млрд рублей, всего же через аналогичные схемы Пригожин получил более 180 млрд рублей на контрактах Министерства обороны РФ и подведомственных ему организаций. При этом факты указывают, что Минобороны просто отдавало контракты пригожинским фирмам напрямую, участвуя с ними в сговоре.